La Section de Recherches de Dakar a annoncé avoir démantelé un réseau spécialisé dans la fraude bancaire, à la suite d’une plainte contre X déposée pour des faits présumés d’escroquerie financière. L’enquête, ouverte il y a plusieurs semaines, a permis de mettre au jour un système sophistiqué reposant sur la falsification de documents administratifs et la manipulation frauduleuse de lignes téléphoniques.
Selon les éléments recueillis au cours de l’investigation, les membres du réseau fabriquaient de fausses cartes nationales d’identité afin de procéder à des changements irréguliers d’abonnés sur des numéros de téléphone ciblés. Ces manipulations leur permettaient ensuite de réinitialiser les codes d’accès de leurs victimes et d’effectuer des virements illicites depuis leurs comptes bancaires vers des comptes Orange Money et Wave créés exclusivement pour alimenter leurs opérations.
Les perquisitions menées à leurs domiciles ont abouti à la saisie de six fausses cartes d’identité, de nombreuses cartes SIM destinées aux opérations frauduleuses, d’un faux billet de 10 000 francs CFA, ainsi que de cachets administratifs contrefaits utilisés pour la falsification de documents officiels.
L’enquête financière a également révélé que les mis en cause avaient récemment financé la location d’un bar-restaurant, entièrement financé par les revenus tirés de leurs activités criminelles. Le préjudice total dépasse les 100 millions de francs CFA, selon les premiers éléments d’évaluation.
Au terme de l’opération, quatre individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, usurpation de lignes téléphoniques et blanchiment de capitaux. La Section de Recherches précise que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et circuits financiers complémentaires.
Selon les éléments recueillis au cours de l’investigation, les membres du réseau fabriquaient de fausses cartes nationales d’identité afin de procéder à des changements irréguliers d’abonnés sur des numéros de téléphone ciblés. Ces manipulations leur permettaient ensuite de réinitialiser les codes d’accès de leurs victimes et d’effectuer des virements illicites depuis leurs comptes bancaires vers des comptes Orange Money et Wave créés exclusivement pour alimenter leurs opérations.
Les perquisitions menées à leurs domiciles ont abouti à la saisie de six fausses cartes d’identité, de nombreuses cartes SIM destinées aux opérations frauduleuses, d’un faux billet de 10 000 francs CFA, ainsi que de cachets administratifs contrefaits utilisés pour la falsification de documents officiels.
L’enquête financière a également révélé que les mis en cause avaient récemment financé la location d’un bar-restaurant, entièrement financé par les revenus tirés de leurs activités criminelles. Le préjudice total dépasse les 100 millions de francs CFA, selon les premiers éléments d’évaluation.
Au terme de l’opération, quatre individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, usurpation de lignes téléphoniques et blanchiment de capitaux. La Section de Recherches précise que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et circuits financiers complémentaires.
