Recherché hier par la Division des investigations criminelles, mais demeuré introuvable jusque tard dans la nuit, Madiambal Diagne se retrouve au cœur d’une enquête portant sur des transactions suspectes estimées à plusieurs milliards FCFA. Sa femme, propriétaire gérante de l’une de ses sociétés, a été placée en garde à vue.
Libération rapporte qu’au moment de la rédaction de ces lignes, le patron du Groupe Avenir Communication n’avait toujours pas été retrouvé par les enquêteurs de la DIC. Ces derniers l’avaient pourtant convoqué dans le cadre d’une enquête ouverte sur la base d’un rapport de la CENTIF pointant des flux financiers suspects liés à Ellipse Projects International.
Selon nos informations, son épouse, propriétaire gérante de l’une des sociétés familiales impliquées dans ces transactions, a été interpellée et placée en garde à vue. Une mesure confirmée hier par le parquet, qui l’accuse de complicité présumée dans des opérations de blanchiment et de détournement estimées à plusieurs milliards de francs CFA.
D’après la même source, les enquêteurs s’intéressent aux liens financiers présumés entre Ellipse Projects International, des responsables politiques et des structures parapubliques. Plusieurs documents bancaires, saisis lors des perquisitions, font état de transferts jugés suspects.
À ce stade, l’enquête vise à établir les responsabilités exactes et à identifier l’origine des fonds. La DIC a ainsi élargi ses investigations à des partenaires de la société, notamment en France et au Canada.
Madiambal Diagne, selon les enquêteurs, serait toujours sur le territoire national, mais aurait coupé ses téléphones portables depuis hier.
Les auditions se poursuivent aujourd’hui et pourraient aboutir à d’autres interpellations.
Libération rapporte qu’au moment de la rédaction de ces lignes, le patron du Groupe Avenir Communication n’avait toujours pas été retrouvé par les enquêteurs de la DIC. Ces derniers l’avaient pourtant convoqué dans le cadre d’une enquête ouverte sur la base d’un rapport de la CENTIF pointant des flux financiers suspects liés à Ellipse Projects International.
Selon nos informations, son épouse, propriétaire gérante de l’une des sociétés familiales impliquées dans ces transactions, a été interpellée et placée en garde à vue. Une mesure confirmée hier par le parquet, qui l’accuse de complicité présumée dans des opérations de blanchiment et de détournement estimées à plusieurs milliards de francs CFA.
D’après la même source, les enquêteurs s’intéressent aux liens financiers présumés entre Ellipse Projects International, des responsables politiques et des structures parapubliques. Plusieurs documents bancaires, saisis lors des perquisitions, font état de transferts jugés suspects.
À ce stade, l’enquête vise à établir les responsabilités exactes et à identifier l’origine des fonds. La DIC a ainsi élargi ses investigations à des partenaires de la société, notamment en France et au Canada.
Madiambal Diagne, selon les enquêteurs, serait toujours sur le territoire national, mais aurait coupé ses téléphones portables depuis hier.
Les auditions se poursuivent aujourd’hui et pourraient aboutir à d’autres interpellations.
