Une enquête judiciaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale est ouverte en France et a révélé « plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés » au fisc français, a annoncé ce vendredi le parquet national financier (PNF).
Une enquête internationale
Cette annonce intervient alors que la deuxième banque suisse, Credit Suisse, a fait savoir vendredi qu’elle faisait l’objet d’enquêtes dans plusieurs pays d’Europe au sujet d'« affaires fiscales de clients ». Sans nommer le Credit Suisse, le PNF déclare que « des perquisitions et des auditions ont été menées » jeudi et vendredi sous sa direction par le Service national de douane judiciaire (SNDJ) et « dans le cadre de la phase opérationnelle d’une enquête judiciaire coordonnée au plan international par Eurojust », qui gère la coopération judiciaire européenne.
« Ouverte le 26 avril 2016 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale, l’enquête a mis à jour plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés par leurs titulaires auprès de l’administration fiscale française. Les Pays-Bas, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Australie sont concernés par les mêmes faits », ajoute le parquet national financier dans son communiqué. « La dimension transnationale de ce type d’agissements frauduleux, particulièrement attentatoires aux finances publiques, justifie une coordination efficace entre les pays à l’échelle européenne et internationale », ajoute-t-il.
De leur côté, les autorités néerlandaises ont affirmé que l’enquête portait sur des « dizaines de personnes, suspectées de fraude fiscale et de blanchiment, et soupçonnées d’avoir caché des millions d’euros aux autorités en les plaçant sur des comptes ouverts auprès d’une banque suisse ».