Le rapport 2024 de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) révèle des opérations financières suspectes impliquant plusieurs dizaines de milliards de FCFA. Ces fonds, provenant de virements émis par une administration publique, ont été attribués à un individu désigné sous le nom de Monsieur Alpha, identifié comme une personne politiquement exposée (PPE).
L’analyse des comptes de Monsieur Alpha a mis au jour, entre 2017 et 2024, une série de transactions cumulées incluant virements, remises de chèques, bons de caisse, dépôts à terme et bons anonymes, sans justification économique apparente.
La CENTIF a également confirmé que Monsieur Alpha n’avait pas été attributaire de marchés publics au cours des dix dernières années. Les investigations ont retracé le transfert d’une grande partie des fonds vers des comptes bancaires dans la sous-région et vers des sociétés civiles immobilières (SCI) détenues par ses frères, Messieurs Delta et Gamma, dont il s’avère être le bénéficiaire effectif ultime, structures inconnues de l’administration fiscale.
Le rapport souligne l’absence de lien économique documenté entre l’administration publique et les bénéficiaires physiques ou moraux, justifiant ces virements massifs. Suite à la transmission du dossier au Procureur du Pool Judiciaire Financier, les autorités judiciaires ont procédé à une saisie conservatoire de plus de 10 milliards de FCFA sur les comptes des personnes mises en cause.
Avec seneweb
L’analyse des comptes de Monsieur Alpha a mis au jour, entre 2017 et 2024, une série de transactions cumulées incluant virements, remises de chèques, bons de caisse, dépôts à terme et bons anonymes, sans justification économique apparente.
La CENTIF a également confirmé que Monsieur Alpha n’avait pas été attributaire de marchés publics au cours des dix dernières années. Les investigations ont retracé le transfert d’une grande partie des fonds vers des comptes bancaires dans la sous-région et vers des sociétés civiles immobilières (SCI) détenues par ses frères, Messieurs Delta et Gamma, dont il s’avère être le bénéficiaire effectif ultime, structures inconnues de l’administration fiscale.
Le rapport souligne l’absence de lien économique documenté entre l’administration publique et les bénéficiaires physiques ou moraux, justifiant ces virements massifs. Suite à la transmission du dossier au Procureur du Pool Judiciaire Financier, les autorités judiciaires ont procédé à une saisie conservatoire de plus de 10 milliards de FCFA sur les comptes des personnes mises en cause.
Avec seneweb
